Укргідроенерго – державне акціонерне товариство, 100 % акцій якого належить державі. Високі стандарти корпоративного управління забезпечують прозорість діяльності, зміцнюють довіру стейкхолдерів та сприяють сталому розвитку Товариства.
Ми вибудовуємо управління на визнаних засадах: чіткому розподілі повноважень між власником, наглядовою радою та виконавчим органом, незалежному нагляді, фаховому менеджменті й підзвітності.
Орієнтирами слугують законодавство про акціонерні товариства, про управління об’єктами державної власності, рекомендації ОЕСР щодо корпоративного управління державних підприємств і найкраща європейська практика.
Сталий розвиток ми розглядаємо не окремо від управління, а як принцип, інтегрований в усі рівні ухвалення рішень.
Управління сталим розвитком
Органи і структура управління Товариства
Структура управління Товариством дворівнева. Органами управління Товариством є загальні збори, наглядова рада та одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.
Функції загальних зборів здійснює Кабінет Міністрів України, який визначає цілі діяльності Товариства.
Наглядова рада, яка утворена з 2019 року, відповідає за стратегічний нагляд, захист інтересів власника й контроль за роботою виконавчого органу. До її складу входять 7 членів, зокрема 4 – незалежних та 3 представники держави, що відповідає принципам належного корпоративного управління та сприяє збалансованому й незалежному здійсненню функцій наглядової ради.
Виконавчий орган на чолі з генеральним директором забезпечує управління операційною діяльністю та реалізацію стратегії Товариства. Заступники генерального директора відповідають за окремі функціональні напрями діяльності, координуючи роботу відповідних департаментів, служб і відділів.
Такий розподіл повноважень забезпечує чітке розмежування функцій між наглядовою радою, яка здійснює стратегічний нагляд і контроль, та виконавчим органом, відповідальним за ефективне управління діяльністю Товариства.
Комітети наглядової ради Товариства
Наглядовою радою з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради, утворено з числа її членів 5 постійних комітетів:
- Комітет з питань аудиту
Нагляд за фінансовою звітністю, внутрішнім контролем, роботою внутрішнього аудиту та комплаєнсу;
- Комітет з питань стратегії та сталого розвитку
Стратегічний розвиток Товариства та інтеграція принципів сталого розвитку в його діяльність;
- Комітет з питань призначень та винагород
Здійснює підготовку рекомендацій щодо кадрової політики, призначення, оцінювання та винагороди членів виконавчого органу, планування наступництва, розвитку корпоративної етики, а також навчання членів наглядової ради та виконавчого органу;
- Комітет з питань управління ризиками
Розбудова системи ризик-менеджменту, розгляд реєстрів ризиків і декларації схильності до ризиків, нагляд за ефективністю системи управління ризиками;
- Комітет з інновацій
Розглядає питання реалізації Інноваційної політики, розвитку інновацій, впровадження сучасних технологій та підтримки інноваційних проєктів.
Комітети готують рекомендації для наглядової ради, посилюючи фаховість і якість рішень.
Діяльність кожного комітету врегульована окремим положенням, затвердженим наглядовою радою.
Комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород очолюють незалежні члени наглядової ради, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
У Товаристві діє система контролю, що ґрунтується на розмежуванні функцій аудиту, ризик-менеджменту та комплаєнсу.
- Внутрішній аудит незалежно оцінює ефективність систем контролю та підзвітний наглядовій раді й Аудиторському комітету.
- Функція ризик-менеджменту виявляє та опрацьовує ризики на рівні щоденної діяльності.
- Комплаєнс-функція контролює дотримання законодавства, внутрішніх політик і стандартів ділової етики.
Таке розмежування відповідальності забезпечує незалежність контролю та підвищує стійкість компанії до операційних, фінансових і репутаційних ризиків
Стратегічні документи
Перехід до управління за принципами сталого розвитку Товариство розглядає як стратегічну трансформацію, що відповідає очікуванням власника та сучасним вимогам до відповідального бізнесу.
Загальний нагляд за цим напрямом здійснює наглядова рада, а відповідальність за втілення несуть генеральний директор і виконавча команда.
Ми поетапно розбудовуємо інституційну основу сталого розвитку:
- ухвалюємо відповідні політики
- впроваджуємо системи екологічного
менеджменту та управління охороною праці - інтегруємо екологічні, соціальні й управлінські чинники в оцінку ризиків і в ухвалення рішень, орієнтуючись на європейські підходи до нефінансової звітності.
Прозорість та звітність
Прозорість – одна з головних цінностей Товариства.
Ми регулярно оприлюднюємо інформацію про результати діяльності та її вплив, готуємо нефінансову звітність й підтримуємо відкритий діалог із заінтересованими сторонами: державою-власником, працівниками, партнерами та громадами.
Підзвітність для нас – не формальна вимога, а спосіб заслужити й підтримувати довіру.
Ризик-менеджмент
Управління ризиками – окрема, системно вибудувана функція.
Товариство завчасно виявляє, оцінює та опрацьовує ризики різної природи: фінансові, операційні, екологічні, соціальні, управлінські тощо, спираючись на визнані методології ризик-менеджменту.
Систему доповнюють внутрішній контроль і незалежний внутрішній аудит, що діють за принципом розмежування відповідальності: між тими, хто приймає ризики, хто ними керує і хто незалежно їх перевіряє. Це дає змогу ухвалювати виважені рішення й зберігати стійкість компанії навіть у непередбачуваних умовах
- 12